Ação bloqueou até R$ 93,2 milhões em bens e valores, além de determinar o sequestro de imóveis, embarcações e mais de 100 veículos.
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (GAECO Nacional), deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Recycling, com o objetivo de desarticular uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas.
Entre os clientes do esquema investigado estava um grupo criminoso responsável pelo envio de cocaína à Europa por meio dos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC).
A operação mobilizou 25 policiais federais e servidores da Receita Federal para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, além de um mandado de prisão preventiva. As ordens judiciais foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre (RS).
Por determinação da Justiça Federal, também foi autorizado o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao grupo, até o limite de R$ 93,2 milhões.
As medidas patrimoniais incluem ainda o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, entre eles apartamentos no litoral catarinense. Também foram atingidas cinco embarcações e mais de 100 veículos, sendo 60 carros e motocicletas, além de 42 caminhões e reboques.
A decisão judicial determinou ainda o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas, das quais quatro tiveram suas atividades suspensas.
Investigação identificou movimentação de milhões
A investigação é um desdobramento da Operação Hinterland, que apurou o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Durante a análise do material reunido na operação anterior, a Polícia Federal identificou um operador financeiro responsável por ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.
Com o aprofundamento das apurações, os investigadores descobriram que o suspeito atuava desde 2012 e prestava serviços semelhantes a outras pessoas, inclusive a grupos envolvidos em fraudes no setor de combustíveis.
Segundo a investigação, empresas sem vínculo comercial com o operador realizavam depósitos em suas contas. Posteriormente, os valores eram sacados em dinheiro vivo e utilizados na aquisição de bens registrados em nome de terceiros.
As apurações também apontaram a participação do investigado na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero. O volume de saques identificados durante a investigação ultrapassou R$ 26 milhões.
Em conjunto com a Receita Federal, foram analisados dados fiscais dos investigados e das empresas relacionadas ao esquema.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
