<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">A Polícia Federal de Dionísio Cerqueira/SC indiciou um
empresário desta cidade nos crimes dos artigos 172 do Código Penal (Duplicata
simulada) e art. 19, parágrafo único, da Lei 7.492/86 (crime contra o sistema
financeiro nacional), com penas que somadas podem chegar a 10 anos de prisão.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">A investigação começou por comunicação da própria Caixa
Econômica Federal de Dionísio Cerqueira/SC, quando suspeitou de que um
empresário teria apresentado documentos fiscais e duplicatas para desconto, sem
ter havido a correspondente relação comercial.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Após um ano de investigação com quebras de sigilo bancário e
fiscal (devidamente autorizados pela Justiça Federal), apurou-se que o
empresário efetuou 36 operações com indícios de que sejam fraudulentas,
causando um prejuízo aproximado de um milhão e seiscentos mil reais.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">O inquérito policial já foi relatado e encaminhado à Justiça
Federal de Florianópolis, na Vara especializada em crimes contra o sistema financeiro
nacional.</p>
